DILIGÊNCIA


O equilíbrio entre os procedimentos, a diligência e a apreciação comercial do negócio
Tendo em conta as leis e regulamentos em matéria de prevenção de branqueamento de capitais internacional, a Eurofinanzza aplica rigorosos procedimentos de controlo de riscos e equilibra perfeitamente uma exaustiva diligência e análise de todos os clientes com uma apreciação comercial dos aspectos práticos do negócio.

Embora respeitemos e honremos a confidencialidade dos nossos clientes, comprometemo-nos a levar a cabo uma completa e exaustiva análise, tanto relativamente à identidade dos nossos clientes como do seu local de residência e da natureza dos seus negócios. Para tal, precisamos de estar totalmente ao corrente do fundamento lógico que existe por trás da criação de estruturas corporativas ou fiduciárias e do seu modus operandi.

 


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